怎么办?
银监局的现场检查工作组马上就要来了,这些可疑的数据和迹象,要不要汇报?如果不汇报,被检查组发现了怎么办?!
据说,这次检查,工作组就是带着可疑数据来的。
最近银监省级机构开发了一个名叫EST的软件系统,这个系统就像一只千里眼,它那鹰隼一般犀利的目光,从老远的省城瞧过来,瞧得见江州银行资金诡秘的行踪。
根据“同一网点、同一时间、同一金额”的原理,能够把全省辖内银行员工账户来往的可疑数据统统检测出来,然后由现场检查工作组下到网点进行核对检查。
这个系统一降生,虽然尙不完美,却像孙猴子一样,两眼金光直刺苍穹,惊动玉帝。难怪东川银行有那么多有受处理,运作不合规的银行闻之丧胆,当事人辗转反侧,彻夜难眠。
王晓燕思考再三,觉得还是和章彩云商量探讨一下。
她把章彩云
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是拉存款吗?
七年前,赵德明已经到总行当领导了,根本不用拉存款了。哪是什么钱呢?投资回报吗?还是贿赂?-----不,不!他总不至于如此吧?!
马东是怎么一回事呢?客户的资金,如此频繁地转到自己母亲和妹妹账户上,应该是拉存款吧,因为存了个把月后都打回去了。
可是奇怪啊,客户的资金放在客户自己的账户上,只要账户是我们城南支行的,也可以算是马东拉的存款的,为什么要转到他母亲和妹妹的账户上去呢?没有必要啊!
难道是借用客户资金?!借来干什么用呢?炒基金?炒股票?如果是这样,那真是太可怕了!
第257章千里眼 (第2/3页)
入马雯的账户,20天后转回;江州越天水泥厂老板仇云雷,把250万元款转入马雯的账户,40天后转回。
去年,......
王晓燕坐在办公桌前,整整发了一个小时的呆。
什么情况?
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